Experiencia y antecedentes
Claudio Marcelo Lamela
Abogado penalista argentino con posgrados en Derecho Penal Económico y Cambiario, Historia de la Ética y Desarrollo Gerencial. Experto Universitario en Sistemas de Gestión de Compliance ISO 19.600:2015 por la Universidad San Jorge Valero de Zaragoza y diplomado en Prevención de Crímenes Financieros por el IAE Business School. Certificado internacionalmente como “Leadership Professional in Ethics & Compliance” por ECI y el IAE Business School. Certificado en Introducción a la Seguridad Cibernética por CISCO. Doctorando en Ciencias Jurídicas.
En la función pública argentina, fue Gerente de Asuntos Penales del BCRA, Secretario de la Justicia Federal Penal y asesor de la Presidencia del BCRA, del Senado de la Nación y del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial.
En la faz privada, fue Head of Compliance en Auren y en CIG de Argentina, consultor en BRG Argentina, y actualmente ejerce la profesión independiente como fundador de CCRP Corporate Crime Risk Prevention.
Es profesor de grado y posgrado en diversas universidades (USAL, ESEADE, y UMSA), lo fue en la UCA, el UADE BS y la Univ. Rovira i Virgili, además de conferencista y moderador de eventos académicos y autor de diversos artículos de interés. Ex becario y conferencista del Simposio Internacional en Criminalidad Económica del Jesus College de la Universidad de Cambridge.
Participó en el análisis y redacción de la Ley Argentina Nro. 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y fue consultado como especialista por la Comisión de Reforma al Código Penal del Ministerio de Justicia del Gobierno Argentino.
Es miembro del Consejo del Colegio de Abogados Penal Internacional y del Comité Jurídico Internacional de la World Compliance Association.
Servicios ofrecidos
Litigios penales
Compliance y riesgos legales
Compliance y riesgos legales
Asistencia y representación profesional en casos de derecho penal, ya sea como defensor o querellante, en todas las instancias y jurisdicciones.
Compliance y riesgos legales
Compliance y riesgos legales
Compliance y riesgos legales
Consultoría para empresas sobre compliance, integridad, corrupción, ética y prevención de riesgos legales corporativos.
Cibercrimen
Compliance y riesgos legales
Investigaciones complejas
Asesoramiento en materia de prevención, detección, investigación y sanción de ilícitos contra la seguridad informática.
Investigaciones complejas
Asesoramiento y capacitación
Investigaciones complejas
Asistencia especializada en la investigación forense de casos complejos con el apoyo de prestigiosos asesores y peritos.
Asesoramiento y capacitación
Asesoramiento y capacitación
Asesoramiento y capacitación
Asesoramiento legal y capacitaciones a medida para individuos y empresas en materia de derecho penal y compliance.
Casos internacionales
Asesoramiento y capacitación
Asesoramiento y capacitación
Asesoramiento y representación ante tribunales penales internacionales, y colaboración en estrategias legales en otras jurisdicciones.